破获数字货币诈骗罪，涉案资金到底怎么追回来的

导读： 破获数字货币诈骗罪，涉案资金到底怎么追回来的我办了十一年反诈案子，碰到数字货币诈骗的不在少数。去年接到的那起，受害人被引导下载了一款叫量子云币的App，投进去六十三万，平台承诺年化收益百分之四百、随时提现。数字货币诈骗罪的量刑标准各地仍有出入，但有一点是确定的——任何承诺高收益的币圈项目，底层逻辑都...

破获数字货币诈骗罪，涉案资金到底怎么追回来的

我办了十一年反诈案子破获数字货币诈骗罪，碰到数字货币诈骗的不在少数。去年接到的那起破获数字货币诈骗罪，涉案资金到底怎么追回来的，受害人被引导下载了一款叫"量子云币"的App，投进去六十三万，平台承诺年化收益百分之四百、随时提现。钱打进去之后，界面数字确实天天在涨，可提现窗口一打开就跳"系统维护"。

突破口藏在受害人手机里。我们调取通话记录发现，他的"理财导师"用的是境外虚拟号，但有条短信暴露了真实归属地——浙江义乌。顺着这条线，锁定了团伙里的技术负责人，人就在义乌一家共享办公室窝着，专门负责搭那套虚假的区块链后台。

资金追踪是最难啃的环节。涉案钱款经过七层虚拟货币钱包层层转手，混币后再兑换成USDT，一路分流到三个离岸交易所。我和经侦的同事花了三周，逐笔比对链上交易哈希，才把其中四十一万从一条"死链"上截回来。剩下的早被提币到暗网，追不回来了。

案犯落网那天，技术负责人还在用同一台电脑给下一个"学员"演示K线图。给他戴手铐的时候，他第一句话是"你们能不能先把币提出来，我要回本"。法庭上，主犯判了十年。数字货币诈骗罪的量刑标准各地仍有出入，但有一点是确定的——任何承诺高收益的币圈项目，底层逻辑都是击鼓传花。